本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述 或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完好性担负一面及连带负担。紧张实质提示：

　　山东惠发食物股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食物”）第四届董事会第二十七次集会告诉于2024年8月3日以投递格式告诉了全盘董事，本次董事汇集会于2024年8月6日正在公司集会室以现场格式召开食品。本次集会应出席董事5名，本质出席董事5名。集会由公司董事长惠增玉先生主办，公司监事和高级解决职员列席了本次集会。本次集会的会集和召开适宜《公法令》等相合执法食品、行政法则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的干系章程，集会酿成的决议合法、有用。

　　公司第四届董事会任期届满，依据《中华群多共和国公法令》和《山东惠发食物股份有限公司章程》的章程，公司决计推举爆发第五届董事会，第五届董事会由5名董事构成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇姑娘、魏学军先生、王攀娜姑娘、马玉申先生为公司第五届董事会董事候选人，个中惠增玉先生、赵宏宇姑娘、魏学军先生为非独立董事候选人，王攀娜姑娘、马玉申先生为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　该议案尚需提交公司2024年第一次且则股东大会审议，并以累积投票造的格式实行推举。

　　依据《公法令》、《公司章程》、《董事会薪酬与考查委员会管事细则》的章程，以及公司本质策划景况及行业、区域繁荣水准，并鉴戒其他可比公司做法，拟确定公司第五届董事会董事薪酬计划如下：

　　该议案曾经公司第四届董事会薪酬与考查委员会2024年第二次集会审议，全盘委员回避表决，容许提交董事会审议。

　　该议案涉及董事薪酬，基于慎重性规则，全盘董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　为适合公司异日的战术筹划，进一步优化资源摆设食品，深化公司的管控本能，更好的餍足公司出产策划的必要，拟对公司内部机构实行如下安排： （1）设立法务部，原董事会办公室担当的合同解决、审核管事以及担当的执法纠葛处罚管事等执法工作，划归新设的法务部；

　　整个实质详见公司正在上海证券买卖所网站(同日披露的《惠发食物合于召开2024年第一次且则股东大会的告诉》（布告编号：临2024-028）。

　　1、惠增玉先生，中国国籍，无好久境表居留权食品，1973年出生，本科学历，党员，惠发食物公司创始人，中国食物工业协会冷冻冷藏食物专业委员会、预造菜和中心厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动圭臬，第七届寰宇村庄青年致富发动人，山东齐鲁村庄之星，潍坊市非凡青年企业家，潍坊市全市合爱员工非凡民营企业家，并荣获诸都会群多勋章奖、潍坊市市长质料奖。现任本公司董事长食品、惠发幼厨供应链解决有限公司司理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食物供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流手艺磋商院监事。

　　曾任职于诸都会表贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月曾任有限公司物业部司理,2012年5月至2024年3月曾任山东惠发投资有限公司总司理。现任公司董事、国惠高科（北京）物流手艺磋商院实行董事兼司理。

　　曾先后任职于潍坊农业出产原料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月正在潍坊市经济体例变革委员会管事，历任畅通体例科副科长、潍坊市证券解决办公室副主任、潍坊证券和谐辅导幼组办公室副主任，2002年2月至 2011年 10月先后正在山东五洲投资集团有限公司任总司理帮理、正在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总司理、正在山东五洲投资集团有限公司任职，2011年10月起正在有限公司任副总司理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总司理，兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。

　　4、王攀娜姑娘，中国国籍，无境表好久居留权，1980年出生，党员，司帐学专业博士、教育，西南财经大学司帐学院解决学博士、四川大学与重庆银行笼络造就经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学司帐学院，现任司帐系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事食品。

　　5食品、马玉申先生，中国国籍，无境表好久居留权，1964年出生，本科学历，副教育。1985年7月至1998年8月，任山东筑材学院西宾；1998年9月至2001年8月食品，任淄博学院西宾；2001年9月至2024年1月，任山东理工大学西宾；2015年4月至2022年3月承担英科医疗科技股份有限公司独立董事。食品惠发食物(603536)：惠发食物第四届董事会第二十七次聚会决议